6579 研揚

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案(共計8席董事及4席獨立董事)。
當選名單如下：
董事：
瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順
華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠
華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲
華碩電腦股份有限公司 代表人：許先越
瑞海投資股份有限公司 代表人：林建宏
瑞海投資股份有限公司 代表人：莊富傑
廣積科技股份有限公司 代表人：李家富
廣積科技股份有限公司 代表人：陳友南
獨立董事：
顏大和
陳坤志
林秀戀
蔡榮騰
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。