8936 國統

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事
　　統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿
　　鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦
　　鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治
　　鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲
　　鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲
(2)獨立董事：
　　王森榮
　　鄭舜仁
　　吳燕秋
　　陳宗坤
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數超過二分之一股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無