8936 國統

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：
   統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿
   統創興業股份有限公司法人代表人：周煌燦
   統創興業股份有限公司法人代表人：潘仁治
   統創興業股份有限公司法人代表人：羅偉哲
   鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：徐正哲
(2)獨立董事：
   王森榮
   鄭舜仁
   吳燕秋
   陳宗坤
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：
   統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿(本公司董事長)
   統創興業股份有限公司法人代表人：周煌燦(社團法人台灣營造工程協會會務顧問)
   統創興業股份有限公司法人代表人：潘仁治(前財政部高雄市國稅局主任秘書)
   統創興業股份有限公司法人代表人：羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師)
   鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：徐正哲(三洋實業股份有限公司總經理)
(2)獨立董事：
   王森榮(經典國際法律事務所主持律師)
   鄭舜仁(正修科技大學副校長)
   吳燕秋(易珈生技股份有限公司顧問)
   陳宗坤(盈舜營造股份有限公司主任技師)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：
   統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿
   鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦
   鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治
   鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲
   鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲
(2)獨立董事：
   王森榮
   鄭舜仁
   吳燕秋
   陳宗坤
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：
   統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿(本公司董事長)
   鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦(冠賸營造工程有限公司主任技師)
   鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治(前財政部高雄市國稅局主任秘書)
   鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師)
   鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲(三洋實業股份有限公司董事長特別助理)
(2)獨立董事：
   王森榮(經典國際法律事務所主持律師)
   鄭舜仁(正修科技大學副校長)
   吳燕秋(易珈生技股份有限公司顧問)
   陳宗坤(盈舜營造股份有限公司主任技師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：
   統創興業股份有限公司法人代表人：洪雅滿，持股11,000,224股
   鴻鋌投資股份有限公司法人代表人：周煌燦，持股3,800,000股
   鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：潘仁治，持股80,000股
   鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：羅偉哲，持股80,000股
   鴻鋌國際投資有限公司法人代表人：蔣鳳雲，持股80,000股
(2)獨立董事：
   王森榮，持股3,000股
   鄭舜仁，持股0股
   吳燕秋，持股0股
   陳宗坤，持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本屆董事任期自114/05/28至117/05/27止，共計三年。