3036 文曄

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認民國一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 第十一屆董事（含獨立董事）當選名單如下，共計九席：
 董事：
(1)鄭文宗
(2)文友投資(股)公司代表人：許文紅
(3)祥碩科技(股)公司代表人：林哲偉
(4)高新明
(5)Omar Baigmirza
 獨立董事：
(1)丁克華
(2)程天縱
(3)龔汝沁
(4)張家麒
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
 (2)通過發行限制員工權利新股案。
 (3)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
 (4)通過「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
 (5)通過解除鄭文宗董事競業禁止之限制案。
 (6)通過解除文友投資(股)公司代表人許文紅董事競業禁止之限制案。
 (7)通過解除祥碩科技(股)公司代表人林哲偉董事競業禁止之限制案。
 (8)通過解除高新明董事競業禁止之限制案。
 (9)通過解除丁克華獨立董事競業禁止之限制案。
 (10)通過解除程天縱獨立董事競業禁止之限制案。
 (11)通過解除龔汝沁獨立董事競業禁止之限制案。
 (12)通過解除張家麒獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。