4557 永新-KY

1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第五屆第一次董事會，重要決議摘要如下：
  (1)董事長選任案。
  (2)審計委員會成員選任案。
  (3)薪資報酬委員會成員選任案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。