4557 永新-KY

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：紀經得/永新控股股份有限公司董事長.
董事：許永俊./永新制動股份有限公司董事長
董事：許耀仁./永新控股股份有限公司總經理
董事：李向陽./永新控股股份有限公司董事
董事: 邱垂益./金律視聽工程有限公司董事長
董事：盧宗明./盧宗明會計事務所負責人
獨立董事：林啟智/永新控股股份有限公司獨立董事
獨立董事：李明哲/奇昱企業公司董事長
獨立董事：郭緒琴/廈門容誠會計師事務所合夥人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年5月28日股東常會
 同意解除上述董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事長 /紀經得
 董事 /許永俊
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 紀經得(1)龍巖永承機械工業有限公司-董事
       (2)龍巖永鴻鑄造有限公司-董事
 許永俊(1)龍巖永承機械工業有限公司-董事
       (2)龍巖永鴻鑄造有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 龍巖永承機械工業有限公司：福建省龍巖市上杭縣南崗工業區
 龍巖永鴻鑄造有限公司：福建省龍巖市上杭縣南崗工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 汽車液壓剎車總分泵缸體及零組件製造加工
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無