3511 矽瑪

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州
3.許可從事競業行為之項目:
(1)
佳氫能源股份有限公司法人董事
達宣智慧股份有限公司法人董事
鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事
諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長
敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事
大江基因醫學股份有限公司法人董事
(2)
邁達特數位股份有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數41,423,069權(其中以電子方式行使表決權數41,392,647權)
佔出席總權數91.24%；
反對權數95,629權(其中以電子方式行使表決權數95,629權)
佔出席總權數0.21%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
佔出席總權數0.00%；
棄權/未投票權數3,878,121權(其中以電子方式行使表決權數3,878,121權)
佔出席總權數8.54%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號。
上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。
上海費爾特科技有限公司:醫療器材之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。