2243 宏旭-KY

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(二)解除本公司新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:
(一)本公司113年度營業報告
(二)113年度審計委員會查核報告書。
(三)擬不辦理本公司113年3月14日第四屆第十二次董事會議案十三，擇一方式一次
    辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。
(四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。