1590 亞德客-KY

1.發生變動日期:114/05/21
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「風險管理委員會」
3.舊任者姓名:
一、審計委員會：
(1) 獨立董事：林育雅
(2) 獨立董事：任志強
(3) 獨立董事：林根茂
(4) 獨立董事：黃意文
二、薪資報酬委員會
(1) 獨立董事：林育雅
(2) 獨立董事：任志強
(3) 獨立董事：林根茂
(4) 獨立董事：黃意文
三、風險管理委員會
(1) 獨立董事：林育雅
(2) 獨立董事：任志強
(3) 獨立董事：林根茂
(4) 獨立董事：黃意文
4.舊任者簡歷:
一、審計委員會：
 (1) 獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師
 (2) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及
                       國立雲林科技大學機械工程系教授
 (3) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長
 (4) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師
二、薪資報酬委員會：
 (1) 獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師
 (2) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及
                       國立雲林科技大學機械工程系教授
 (3) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長
 (4) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師
三、風險管理委員會：
 (1) 獨立董事：林育雅，霈昇聯合會計師事務所合夥會計師
 (2) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及
                       國立雲林科技大學機械工程系教授
 (3) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長
 (4) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
一、審計委員會：
 (1) 獨立董事：任志強
 (2) 獨立董事：林根茂
 (3) 獨立董事：黃意文
 (4) 獨立董事：周澤宜
二、薪資報酬委員會：成員尚未選任，待董事會委任後公告。
三、風險管理委員會：成員尚未選任，待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:
一、審計委員會：
 (1) 獨立董事：任志強，台灣區流體傳動工業同業公會顧問及
                       國立雲林科技大學機械工程系教授
 (2) 獨立董事：林根茂，緯達興業有限公司董事長
 (3) 獨立董事：黃意文，弘沅法律事務所主持律師
 (4) 獨立董事：周澤宜，台聚集團會計長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因本公司董事會之董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
一、審計委員會：111/06/16-114/06/15
二、薪資報酬委員會：111/08/05~114/06/15
三、風險管理委員會：113/11/08~114/06/15
10.新任生效日期:
一、審計委員會：114/05/21
二、薪資報酬委員會：尚未選任，不適用。
三、風險管理委員會：尚未選任，不適用。
11.其他應敘明事項:
審計委員會由全體新任獨立董事組成，另將於近期召開董事會委任薪資報酬委員會及
風險管理委員會委員。