6613 朋億*

1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利
  (2)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人楊炯棠
  (3)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人馬蔚
  (4)獨立董事:紀志毅
  (5)獨立董事:楊聲勇
  (6)獨立董事:李成
  (7)獨立董事:邱慧吟
4.舊任者簡歷:
  (1)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長
  (2)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人楊炯棠，強暉企業(股)公司董事長
  (3)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人馬蔚，本公司總經理
  (4)獨立董事:紀志毅，國立中興大學財務金融系教授
  (5)獨立董事:楊聲勇，國立中興大學財務金融系榮譽特聘教授
  (6)獨立董事:李成，東海大學EMBA兼任副教授
  (7)獨立董事:邱慧吟，維裕聯合會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利
  (2)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人楊炯棠
  (3)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人馬蔚
  (4)獨立董事:許美麗
  (5)獨立董事:楊千
  (6)獨立董事:葉惠心
  (7)獨立董事:龍鳳娣
6.新任者簡歷:
  (1)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長
  (2)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人楊炯棠，強暉企業(股)公司董事長
  (3)董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人馬蔚，本公司總經理
  (4)獨立董事:許美麗，大眾聯合法律事務所律師
  (5)獨立董事:楊千，國立交通大學經營管理研究所兼任教授
  (6)獨立董事:葉惠心，維勤會計師事務所負責人
  (7)獨立董事:龍鳳娣，東海大學化學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利:43,196,358股
  (2)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人楊炯棠:43,196,358股
  (3)董事:聖暉工程科技(股)公司代表人馬蔚:43,196,358股
  (4)獨立董事:許美麗:0股
  (5)獨立董事:楊千:0股
  (6)獨立董事:葉惠心:0股
  (7)獨立董事:龍鳳娣:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無