1569 濱川

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：高雄市大寮區興業路2號(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司113年度營業報告。
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：赴大陸投資情形報告。
　4：背書保證情形報告。
　5：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
　1：承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
　2：承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」案。
　2：辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：第十五屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
　1：擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/21
12.停止過戶截止日期：114/06/19
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司自114年4月14日起至114年4月23日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年4月23日17時前送達並敘明聯絡
人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛號函件寄
送。受理處所：濱川企業股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司自114年4月14日起至114年4月23日止受理股東就
本次股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單提名，凡有意提名之股東請於民國114年
4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受
理方式：以書面方式為之，請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人名單提名函
件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛號函件寄送。受理處所：濱川企業
股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概
依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年6月
16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。