8444 綠河-KY

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：台北福華大飯店 (地址：台北市仁愛路三段160號4樓405會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書
　2：113年度審計委員會審查報告書
　3：113年度盈餘分配現金股利報告
　4：買回庫藏股執行情形報告
　5：健全營運計劃書執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及合併財務報表案
　2：113年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」部分條文案
　2：擬辦理現金增資私募普通股案
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為民國114年4月
   11日起至民國114年4月22日止，受理處所為台北市中正區新生南路一段50號
   6樓606室(本公司辦事處)，凡有意提案之股東，務請於民國114年4月22日
   17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果，並請於信
   封封面加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月21日至民國114年6
   月17日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
(3)新增召集事由：討論事項第2項。