5301 寶得利

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/18
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓，(牛牛牛亞會議中心BB會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：累積虧損達實收資本額二分之一案。
　3：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　4：本公司113年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。
　5：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.召集事由二：承認事項
　1：承認113年度決算表冊案。
　2：承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」案。
　2：本公司擬辦理私募發行普通股案。(新增)
　3：本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：補選1席董事及1席獨立董事。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事競業禁止行為案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/20
12.停止過戶截止日期：114/06/18
13.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案之期間與處所擬訂如下: 受理時間：民國114年4月11日至114年4月21日下午5時止，以寄(送)達為憑。 受理處所：台北市中山區新生北路2段28巷1號B1(寶得利國際股份有限公司財會部)。