3362 先進光

1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路19號(中興大學中科校區2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113度營業狀況報告
　2：審計委員會113年度查核報告
　3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告
　4：國內第一次有擔保轉換公司債執行報告案
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及
合併財務報告)承認案
　2：113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選本公司董事案
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/22
12.停止過戶截止日期：114/06/20
13.其他應敘明事項：無