8499 鼎炫-KY

1.董事會決議日期：114/05/05
2.股東會召開日期：114/06/17
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。
　3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　4：114年庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：承認113年度各項決算表冊案。
　2：承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
　1：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
　1：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：114年股東常會受理股東提案時間，業已於114年3月13日
重訊公告在案，並於114年3月18日及114年3月28日完成。