7402 邑錡

1.董事會決議日期：114/05/02
2.股東會召開日期：114/06/13
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書。
　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
　3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
　4：本公司114年度募集公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度營業報告書暨財務報表案。
　2：113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　2：資本公積發放現金案。
　3：本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/15
12.停止過戶截止日期：114/06/13
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之
期間自民國114年04月07日至民國114年4月16日止，凡有意提案及提名之股東應
於民國114年04月16日17時前送達；受理處所：邑錡股份有限公司財會部，台北
市內湖區洲子街107號4樓。