5284 jpp-KY

1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:經寶精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:其他經董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、承認通過公司2024年度之合併財務報表案。
二、承認通過公司2024年度之盈餘分派案。
三、通過公司2025年度已屆輪退董事之重新指派案
四、通過公司2025年度會計師之委任及其查核簽證公費案。
五、討論通過公司2025年股東常會召開日期、地點、事由。
六、討論通過公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
七、通過申請泰國開泰銀行短期週轉信用額度四億泰銖案。