4763 材料-KY

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室。
               （康和綜合證券股份有限公司B2會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)113年度營業報告。
 (2)審計委員會查核報告。
 (3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認113年度營業報告書、113年度本公司及子公司合併財務報表案。
 (2)承認本公司113年度盈餘分派案。（新增）
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
 線上直播股東會（https://www.youtube.com/@-KY-lc4gu）
 依本公司章程23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
 得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會受理提案期間及處所如下：
 （一）受理期間：2024年3月22日起至2024年4月1日止17時前送達。
 （二）受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。
      （台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-2720-5045）
 （三）提案之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
       並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件送出。