2886 兆豐金

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:104489臺北市中山區吉林路100號
(兆豐銀行吉林大樓頂樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
   (1)本公司113年度營業報告案
   (2)審計委員會審查本公司113年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案
   (3)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形案
   (4)本公司113年度董事及員工酬勞分配情形案
   (5)本公司113年度與關係人交易情形案
6.召集事由二、承認事項:
   (1)本公司113年度營業報告書及合併財務報表案
   (2)本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
   (1)修正本公司「公司章程」案
   (2)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自114年3月31日起至
   114年4月10日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定，以書面
   方式辦理提案手續，受理提案處所：兆豐金融控股股份有限公司行政管理部
  （地址：臺北市中正區忠孝東路2段123號15樓），電話：02-2357-8888。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
   超過5%者，應自持有之日起10日內，向金融監督管理委員會申報並副知本公司;
   持股超過5%後累積增減逾1個百分點者，亦同。
   同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
   超過10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准並副知
   本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條規定)
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日至114年6
   月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」
  ，依相關說明投票（網址：網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。
(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定
   將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基
   金會。
(6)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.受理股東開始報到時間:08時30分（24小時制）。
ii.本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
（下稱集保公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關
集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，
請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。
iii.股東欲以視訊方式參與者，應自民國114年5月21日起至114年6月17日，
於集保公司股東會視訊會議平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人
及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽本公司股務代理機構
索取），並於民國114年5月21日起至114年6月17日下午四時前，送達本公司股務代理
機構元大證券股份有限公司股務代理部（地址：106045臺北市大安區敦化南路2段
67號B1）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
iv.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，
視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達
股東會決議之法定定額，本公司訂於民國114年6月24日上午9時00分於
104489臺北市中山區吉林路100號(兆豐銀行吉林大樓頂樓)延期或續行集會，
列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會
通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達
股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項
規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。