3594 磐儀

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)113年度私募發行普通股案執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無