3492 長盛

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)本公司一一三年度董事酬金報告
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度決算表冊案
(2)本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:無