4148 全宇生技-KY

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (ㄧ)2024年度營業報告。
  (二)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
  (三)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
  (四)2024年度盈餘分配現金股利報告。
  (五)國內轉換公司債執行情形報告。
  (六)修訂「董事會議事規範」報告。
  (七)修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (ㄧ)2024年度營業報告書暨財務報表案。
  (二)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (一)本公司盈餘轉增資發行新股案。
  (二)公司章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (ㄧ)董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
  (一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1及192-1條規定,受理持股1%以上股東提案及提名受理期間暨處所如下:
(1)受理期間：2025年04月08日至2025年04月18日
(2)受理處所：全宇生技控股有限公司台灣分公司（台北市復興北路181號7樓之4）