5245 智晶

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(4)國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債（智晶一 代號：52451 ;
智晶二 代號：52452），自114年4月27起至114年6月25日止停止轉換。債券持有人
如擬申請轉換，最遲應於114年4月24日向往來證券商辦理轉換手續。
(2)依公司法第172條之1，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及提名
之期間自114年4月18日起至114年4月28日止，凡有意提案及提名之股東應於114年4
月28日下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮
科北二路8號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日起至114年6
月22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
(4)因最後過戶日為假日，務必請股東提前於營業日114年4月25日，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國114年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管
結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。