8444 綠河-KY

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:
 台北福華大飯店 (地址：台北市仁愛路三段160號4樓405會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):
 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)113年度營業報告書
 (2)113年度審計委員會審查報告書
 (3)113年度盈餘分配現金股利報告
 (4)買回庫藏股執行情形報告
 (5)健全營運計劃書執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)113年度營業報告書及合併財務報表案
 (2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
 (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為民國
    114年4月11日起至民國114年4月22日止，受理處所為台北市中正區新生南路一段
    50號6樓606室(本公司辦事處)，凡有意提案之股東，務請於民國114年4月22日17
    時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果，並請於信封封面
    加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送。
 (2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月21日至民國114年6月17
    日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。