8464 億豐

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號B2(長榮桂冠酒店桂冠廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.113年度營業狀況報告。
 2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。
 3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
 4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。
 5.修訂「永續發展實務守則」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
 1.113年度營業報告書及財務報表案。
 2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。