2609 陽明

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政大公企中心2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司113年度審計委員會審查報告
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司向關係人光明海運股份有限公司承租台中分公司辦公室案
(5)本公司向關係人全洋海運股份有限公司購買25艘貨櫃輪案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
(2)修正本公司章程部分條文案
(3)修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第21屆獨立董事補選一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股達1%股東提案權期間訂為：114/03/21~114/03/31
(2)本(114)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
   114/04/29~114/05/26
(3)若有其他報告事項、承認事項及討論事項案將於下次董事會決議後再行公告。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
   i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
    （下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理。
  ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱
     集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
     問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
     。）
 iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
  iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自114年4月29日起，至遲
     於股東會二日前（114/5/26前），於集保公司股東e票通平台（網址：
     https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）。
     辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
   v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體
     股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期
     撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
  vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
     開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；
     逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
     股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正
     或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
     出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以
     視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之
     通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
  ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議
     平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後
     ，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂
     於114年6月2日9時00分於台北市大安區金華街187號(政大公企中心2樓國際會議
     廳)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席
     股東會，不再重新寄發開會通知。
   x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布
     重大訊息。
  xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。