2027 大成鋼

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1).本公司113年度營業及財務狀況報告。
  (2).審計委員會查核113年度決算表冊報告。
  (3).本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4).113年度董事酬金報告。
  (5).赴大陸地區從事間接投資報告。
  (6).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1).承認113年度各項財務決算表冊。
  (2).承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：114年3月31日至114年4月9日。
(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月12日
至114年6月8日止。