3581 博磊

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
   1.113年度營業狀況報告。
   2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。
   3.113年度背書保證情形報告。
   4.113年度員工酬勞分派案。
   5.113年度董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
   1.113年度營業報告書及財務報表案。
   2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
   1.修正「公司章程」部份條文案。
   2.修正「誠信經營守則」部份條文案。
   3.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無。