3581 博磊

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/04/28
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉精工路53號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)監察人查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事、監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/03/30
11.停止過戶截止日期:114/04/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為114年3月17日至114年3月28日。
(2)受理提案處所：科榮股份有限公司財會部（地址：新竹縣新豐鄉精工路53號2樓）。
(3)凡有意提案之股東請於民國113年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。