4190 佐登-KY

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號
                (佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (一)113年度營業報告。
  (二)113年度審計委員會查核報告。
  (三)113年度董事酬金報告。
  (四)113年度盈餘分派現金股利報告。
  (五)113年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。
  (六)第一次買回本公司股份執行情形報告。
  (七)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (一)113年度營業報告書及合併財務報表案。
  (二)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂「董事選舉規範」案。
  (二)修訂「股東會議事規則」案。
  (三)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
  1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
     司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於114年4月11日起至
     114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，請於114年
     4月21日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結
     果。
  2、受理方式：
     書面方式：請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送受理提
     案處所：台中巿北區中清路一段816號10樓(佐登妮絲國際股份有限公司財務處，電
     話：04-22922999)。
     電子方式：investor@jourdeness.com.tw。
  3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年6月16
     日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。
  4、本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債(佐登三KY 代號：41903)，自114年
     4月21日起至114年6月19日止停止轉換。