2838 聯邦銀

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市金華街187號(國立政治大學公企中心2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度董事酬金領取情形報告。
(5)本行將兼營證券業務分割新設100%持股之證券子公司「聯邦證券股份有限公
司」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本行「公司章程」部分條文案。
(2)討論本行盈餘撥充資本發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案者，本公司將於114年4月7日至114年4月17日17時止受理股東之提案(郵寄者以送
達日期為限)。受理處所：台北市松山區民生東路3段109號11樓聯邦商業銀行股份有
限公司總務部，電話：(02)27180001分機2620。
(2)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機
關申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、
授權等方法持有股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、
25-1條)。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為114年05月14日
至114年06月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁依相關說明
投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】