8933 愛地雅

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:討論修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為114年03月21日至114年03月31日，
受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。
(2)因最後過戶日114/03/30適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，
請於114/03/28(星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者
以114/03/30郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。