4551 智伸科

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無
(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案
   受理期間：民國114年04月11日上午9時起至114年04月21日下午5時止
   受理處所：智伸科技股份有限公司  管理處
   地    址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓
   電    話：(02)2696-2060分機：265
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
   行使期間為:自民國114年05月17日至114年06月15日止，
   請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：
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