4129 聯合

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司修訂「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事之競業禁止。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案相關事宜
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上之股東提案。
受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止，受理處所：聯合骨科
器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段80號12樓，電話：
02-29294567)