4129 聯合

1.事實發生日:114/03/07
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過113年度財務報表及營業報告書案。
(2)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。
(3)通過113年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過113年度員工及董事酬勞分配案。
(5)通過經理人薪資報酬調整案。
(6)通過113年度集團各區銷售經理人KPI達成及獎金計算案。
(7)通過稽核主管追認案。
(8)通過補選本公司董事一席案。
(9)通過本公司董事會提名董事。
(10)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。
(11)通過114年股東常會受理股東提案權。
(12)通過本公司取得科歐思(股)公司之業務與資產案。
(13)通過本公司擬募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債案。
(14)通過訂定本公司基層員工範圍。
(15)通過修訂「公司章程」案。
(16)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人
作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(17)通過113年度盈餘分派案。
(18)通過訂定本公司特別股於113年10月-113年12月轉換為
普通股之增資基準日案。
(19)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品
交易額度案。
(20)通過召開114年股東常會案。