9939 宏全

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             (1)113年度營業報告
             (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
             (3)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告
             (4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
             (5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
             (1)承認113年度決算表冊案
             (2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，113年股東常會股東提案受理期間:
114/03/21~114/03/31
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理處所:台中市西屯區工業區二路六號（本公司財務處）
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。