6442 光聖

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換
   公司債)案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無