3218 大學光

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)中國大陸投資情形報告。
(6)背書保證辦理情形報告。
(7)本公司113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間為114年03月21日至114年03月31日17時止，
受理股東提案處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。