4167 松瑞藥

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路26號2樓(202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 113年度營業報告。
  (2) 審計委員會查核113年度各項表冊報告。
  (3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 113年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
   以書面方式提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本次受理期間，自民國114年4月2日起至114年4月16日每日上午9時至17時止；
   受理處所為本公司財會處，地址：台南市新市區南科六路1號。