3362 先進光

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號(中興大學中科校區2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113度營業狀況報告
(2)審計委員會113年度查核報告
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事候選人提名：
依公司法相關規定，本公司擬訂於114年04月11日(星期五)起至114年04月21日
(星期一)止，受理股東就本次股東常會之提案及董事候選人提名，凡有意提案
之股東務請以書面方式於114年04月21日下午5時前送達，以利董事會審查及回
覆審查結果。
受理處所：本公司(地址：台中市西屯區科園一路14號)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日至114年
6月17日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」點選
『電子投票』，依相關說明投票。
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