8011 台通

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台灣智慧光網（股）公司會議室
（地址:新北市新莊區福慧路219號三樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告暨財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事、獨立董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/04/22
11.停止過戶截止日期:114/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自114年04月13日起至114年04月22日止，受理持股百分
之一以上股東之書面提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理並敘明聯
絡方式，寄（送）達台灣智慧光網（股）公司財務部股務，地址為新北市新莊區福
慧路219號10樓，電話(02)77162666#8388。