6472 保瑞

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市
官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工、董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分派現金股利發放情形報告。
(5)庫藏股執行情形報告。
(6)發行國內第三次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保
   轉換公司債執行情形報告。
(7)子公司保瑞生技股份有限公司股份轉換案報告。
(8)子公司保瑞生技股份有限公司與泰福生技股份有限公司
   合併消滅案報告。
(9)子公司保盛藥業股份有限公司與益邦製藥股份有限公司
   分割受讓案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)解除董事之競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
本公司國內第三次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保
轉換公司債停止轉換期間為114/03/25-114/05/23，債券
持有人如擬申請轉換最遲應於114/03/23向往來證券商辦理
轉換手續。