6443 元晶

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 第一案：113年度營業報告。
 第二案：審計委員會查核113年度決算表冊報告。
 第三案：董事酬金政策報告。
6.召集事由二、承認事項:
 第一案：本公司113年度營業報告書及各項財務報表承認案。
 第二案：本公司113年度盈虧撥補表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
 第一案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 第二案：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
 第一案：本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
 第一案：解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定113年股東常會受理股東提案相關事宜公告如下
 (一)受理期間：自114年3月11日起至114年3月21日下午五時止。
 (二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部)，
     電話：02-2912-2199。
 (三)凡有意提案之股東應於114年3月21日下午五時前，
     將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註
    「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。
     股東提案若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。