2732 六角

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室
                (新竹縣竹北市莊敬一路88號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)113年度營業報告。
  (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
  (3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  (4)113年度盈餘分派現金股利報告。
  (5)本公司以資本公積發放現金股利報告。
  (6)國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)113年度營業報告書及財務報表案。
  (2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1)全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：114年3月28日起
  至114年4月7日下午5時止；受理提案處所：六角國際事業股份有限公司股務
  單位，地址：新竹縣竹北市高鐵九路98號。