4183 福永生技

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)、113年度營業報告書。
 (二)、113年度審計委員會查核報告書。
 (三)、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
 (四)、113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (一)、113年度營業報告書及財務報表案。
 (二)、113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年3月21日起至114年3月
31日止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名
董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於114年3月31日
17時前(寄)送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案及提名股
東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會
提案、提名函件」字樣。
受理提案處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。
地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。
(2)因最後過戶日114年3月29日(星期六)為假日，務請股東提前於114年3月
28日(星期五)營業日辦理股票過戶手續。