3580 友威科

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路六號七樓 701會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一三年度營業報告
(2).審計委員會查核一一三年度決算表冊報告
(3).一一三年度資金貸與及背書保證情形報告
(4).一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5).一一三年度董事領取酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一三年度營業報告書及財務報告
(2).一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。