4555 氣立

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點::新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事酬金報告。
(4)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)以資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172之1條規定，本公司自114年3月21日起至114年4月1日
下午5時止，受理股東就本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部
(地址：新北市泰山區貴鳳街21號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自114年4月29日至114年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」，依相關規定說明投票。
(3)本公司國內第三次有擔保轉換公司債，自民國114年03月31日起，
至民國114年05月29日止停止轉換。