1316 上曜

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段250號4樓(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             A.本公司113年度營業狀況報告。
             B.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告書。
             C.募集與發行轉換公司債有關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
             A.承認113年度營業報告書及財務報告案。
             B.承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
             A.修訂本公司章程案。
             B.擬辦理私募普通股案。
             C.修訂本公司背書保證作業程序案。
             D.解除本公司新任董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
一、股票最後過戶日為114年3月23日(星期日)，適逢興星期例假日，凡持
    有本公司股票尚未過戶者，務請於114年3月21日(星期五)下午四時三
    十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期3/23為憑)本公司股務代理人元大
    證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:
    (一)依據公司法第172-1規定辦理。
    (二)受理股東提案日期為114年3月15日至114年3月25日。
    (三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台
        南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。
    (四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於114年3月15日至114年3月25日
        17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處
        所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註
        聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審
        核辦理並於法定期限內回覆。
三、受理持股1%以上股東就本次股東會之董事(含獨立董事)候選人提名相
    關作業如下:
    (一)依據公司法第196-1規定辦理。
    (二)受理股東提名日期為114年3月15日至114年3月25日。
    (三)受理股東提名處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台南市安
        平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。
    (四)受理方式:本次股東常會應選董事7人(含獨立董事4人)欲辦理提
        案之股東務請於本公司訂於114年3月15日至114年3月25日止，
        每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於
        信封封面上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛
        號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東提出董事、獨立
        董事及監察人候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷
        及經歷。被提名獨立董事人選應檢附當選後願任獨立董事承諾書
        、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
四、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
    行使期間：自民國114年04月22日至114年05月19日止。
    電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
    網址：https://www.stockvote.com.tw
五、相關股務事宜，請  貴股東逕至106台北市敦化南路二段67號地下一
    樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。