4968 立積

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)113年度營業報告。
  (2)審計委員會查核報告。
  (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4)111年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
1.本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/03/31~114/05/29，
  債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/03/27向往來證券商辦理轉換手續。
2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於114年3月21日起至114年
  3月31日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案及董事(應選名額5人)、獨立
  董事(應選名額4人)候選人提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定
  辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會回覆確認結果。
  受 理 方 式：
  書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事、獨立董事候選人
  提名函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。
  受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄5號6樓
  電    話：02-87511358#201
  傳    真：02-66003398