5434 崇越

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段489號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國113年度營業報告。
  (2)民國113年度審計委員會查核報告。
  (3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
　(5)民國113年度本公司與關係人交易情形報告。
　(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國113年度決算表冊。
　(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
　(1)修訂本公司章程部分條文。
　(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
　(3)修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:無　
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無